<2021년 03월 10일 발송>
제11기 정기주주총회 소집통지서
(주)스와니코코 주주님 귀하
주주님의 댁내 평온을 기원합니다.
당사는 상법 제363조와 정관 제26조에 의거 제11기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바라오며, 당사 정관 제28조에 의거 주주총회 소집통지는 본 서면으로 합니다.
- 아 래 -
1. 일 시 : 2021년 03월 26일(금) 오전 10시 00분
2. 장 소 : (주)스와니코코 본사 회의실
서울시 강남구 테헤란로 325, 어반벤치빌딩 15층
3. 회의 목적사항
가. 보고 사항
1) 영업 보고
2) 감사 보고
나. 의결 사항
- 제1호 의안 : 제11기 재무제표 승인의 건
- 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건(*별첨1)
- 제3호 의안 : 이사 선임의 건
-제3-1호 의안: 사내이사 문종욱 선임의 건(재선임)
-제3-2호 의안: 사내이사 이재철 선임의 건(신규선임)
- 제4호 의안 : 감사 이용철 선임의 건(재선임)
- 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 (제12기 보수한도 : 10억원)
- 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 (제12기 보수한도 : 1억원)
- 제7호 의안 : 임원퇴직금지급규정 일부 변경의 건 (*별첨2)
4. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사시 : 주총참석장, 신분증, 인감도장, 인감증명서 1통
- 대리행사시 : 주총참석장, 인감도장(주주), 인감증명서 2통(주주), 대리인 신분증, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인)
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<의결권 행사방법>
1. 의결권 행사의 유형
1) 직접행사 : 주주 본인이 주주총회에 직접 참석하여 행사함
2) 대리행사 : 대리인을 통하여 대리 행사함
2. 주주총회 참석시 준비물
1) 직접행사 : 신분증, 공증용 위임장(인감날인), 인감증명서 1통
2) 대리행사 : 의결권 대리행사 위임장(주주인감날인), 공증용 위임장(주주인감날인), 주주인감증명서2통, 대리인 신분증
3. 직접행사 및 대리행사 사항
직접 행사를 하고자 하시는 주주께서는 참석장 및 신분증을 지참하시고 주주총회장에 참석하여 의결권을 행사하시면 되시며, 대리행사를 이행하고자 하시는 주주께서는 의결권대리위임장 및 인감증명서 원본을 지참하시고 주주총회장에 참석하여 이를 제출 할 수 있도록 해주시면 감사하겠습니다.
2021년 03월 10일
주식회사 스와니코코
서울시 강남구 테헤란로 325, 15층
대표이사 문 종 욱 (직인생략)
